2019年7月26日凌晨,河南省信阳市潢川县城的街道还是一片漆黑寂静,三辆载有70余名警力的大巴车悄然从公安局大门驶出,朝着武汉一路疾驰。
在武汉市江汉区天街5栋,该局一举端掉一个诈骗集团老巢,现场抓获犯罪嫌疑人50名,查获作案电脑70余台、手机100余部、作案用服务器2台。
对方承诺皮某可以上“金牌调解”节目,但需要支付服务费。
皮某意识到受骗,遂向潢川县公安局报了警。
接报后,潢川县公安局刑警大队迅速组织人员对皮某进行询问,很快查清了案发经过。
根据皮某提供情况,侦查人员围绕案件的信息流、资金流开展工作。
进一步侦查发现,“暖心情感”表面上分别被广州、湖北两家公司注册,但两家“暖心情感” 公司实为一家,办公地点设在湖北省武汉市。
侦查人员试图对该类案件进行串并,但未发现类似的诈骗案件发生。
无奈之下,侦查人员只能先行撤回,再寻战机。
随后,侦查人员赶赴江西卫视和天津卫视,对“金牌调解”和“爱情保卫战”栏目组及其主持人涂磊进行询问,确认两个栏目组及主持人涂磊并未和暖心情感公司有过合作。
自此,暖心情感公司冒充“金牌调解”、 “爱情保卫战”、“涂磊”线下团队实施诈骗的“画皮”被彻底揭开。
鉴于此,侦查人员再次赶赴武汉,最终查明了该公司的实际位置及现有工作人员人数。
通过对该公司的持续侦控,侦查人员掌握了公司的组织构架及日常工作流程。
同时成功串并同类案件10余起,收网时机成熟。
7月26日上午,潢川县公安局组织70余名警力,在分管刑侦副局长董俊杰的率领下赶赴武汉开展收网工作。
根据既定抓捕方案,抓捕组直捣黄龙,在湖北省武汉市江汉区天街5栋将“暖心情感”公司一举打掉,现场抓获正在作案的犯罪嫌疑人49名,查获作案电脑70余台、手机100余部、作案用服务器2台,冻结涉案资金70余万元。
随后又在武汉市江汉区一小区内将该公司股东徐某抓获。
经初查,该诈骗集团作案800余起,涉案金额达400余万元。
由公司“一线”人员负责与受害人联系,利用各电视台知名调解栏目以骗取受害人信任;由“二线”冒称情感分析师,负责与受害人建立进一步联系,向受害人发送自制知名栏目及知名主持人海报、注册商标、授权书等图片,谎称可以介绍受害人上相关知名栏目,骗取受害人汇款;由“三线”冒称情感导师负责善后工作,如受害人未发现被骗,继续骗取受害人交钱购买线下服务,如受害人发现被骗,则不再理会受害人;由设计人员负责为公司制作与知名栏目或知名主持人相关的虚假网页,根据“一线”、“二线”、“三线”的需要,合成虚假图片骗取受害人信任;由“后台”负责对作案使用的电脑和手机进行技术维护。
该公司自成立之时,便制作话术模板,指示公司人员,根据受害人需求,谎称公司与江西卫视金牌调解、天津卫视爱情保卫战、河南卫视百姓调解、涂磊等知名电视调解栏目或主持人有合作,以骗取受害人信任,骗取受害人现金累计达400余万元。
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